Peningaþvætti norrænna banka

Snúa við dómnum og dæma Bonnesen í fangelsi

Dómstóll í Svíþjóð hefur snúið við sýknudómi yfir Birgitte Bonnesen, fyrrverandi forstjóra Swedbank, og dæmt hana í eins árs og þriggja mánaða fangelsi fyrir gróf fjársvik.

Viðskipti erlent 10.9.2024 12:45

Fyrr­verandi for­stjóri Swed­bank sýknaður

Dómstóll í Svíþjóð hefur sýknað Birgitte Bonnesen, fyrrverandi forstjóra Swedbank, af ákæru um gróf fjársvik, innherjasvik og markaðsmisnotkun í tengslum við afhjúpun um stórfellt peningaþvætti í bankanum.

Viðskipti erlent 25.1.2023 12:57

Greiðir tveggja milljarða dala sekt í peninga­þvættis­máli

Danske Bank hefur samþykkt að greiða tveggja milljarða Bandaríkjadala sekt í tengslum við rannsókn á peningaþvætti í einu af útibúum bankans. Sektin er liður í sátt bankans við bandarísk, eistnesk og dönsk yfirvöld.

Viðskipti erlent 14.12.2022 06:39

Réttar­höld hefjast í máli Bonnesen

Réttarhöld hefjast í dag í máli Birgitte Bonnesen, fyrrverandi forstjóra sænska stórbankans Swedbank, í Svíþjóð. Bonnesen er meðal annars ákærð fyrir gróf fjársvik og markaðsmisnotkun í tengslum við afhjúpun um stórfellt peningaþvætti í bankanum.

Viðskipti erlent 4.10.2022 08:03

Samfélaginu stafi raunveruleg ógn af peningaþvætti

Þó nokkur mál hafa komið upp undanfarið hjá lögreglunni þar sem grunur er um stórfellt peningaþvætti og sífellt fleiri tilkynningar berast. Varaseðlabankastjóri segir hagkerfinu stafa raunveruleg ógn af slíkum glæpum

Innlent 5.9.2022 19:00

Dæmd í rúmlega fjögurra ára fangelsi vegna peningaþvættis Danske bank

Dómstóll í Kaupmannahöfn dæmdi litháska konu í fjögurra ára og eins mánaðar fangelsi vegna margmilljarða peningaþvættis í gegnum útibú Danske bank í Eistlandi. Konan afplánar fyrir hátt í fjögurra ára fangelsisdóm vegna annars peningsþvættismáls.

Erlent 23.6.2022 08:34

Bonnesen á­kærð fyrir gróf fjár­svik og markaðs­mis­notkun

Efnahagsbrotadeild sænsku lögreglunnar hefur ákært hina dönsku Birgitte Bonnesen, fyrrverandi forstjóra Swedbank, fyrir gróf fjársvik og markaðsmisnotkun í tengslum við rannsókn á peningasvættisrannsókn sem tengir anga sína til Eistlands.

Viðskipti erlent 4.1.2022 13:33

For­stjóri Danske Bank hættur vegna gruns um laga­brot

Chris Vogelzang hefur látið af störfum sem forstjóri Danske Bank eftir að fréttir bárust um að hann sé grunaður um lagabrot í Hollandi.

Viðskipti erlent 19.4.2021 07:32

Fá AGS til að greina hættu á peninga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka yfir landa­mæri

Norður- og Eystrasaltslöndin átta hafa leitað til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að fá sjóðinn til að greina hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka yfir landamæri á svæðinu. 

Viðskipti innlent 21.1.2021 14:24

Fjöldi yfirmanna hjá Danske Bank sleppur við ákæru

Fjöldi yfirmanna hjá Danske Banka getur nú andað léttar eftir að tilkynnt var að þeir hafi sloppið undan ákæru í tengslum við rannsókn á peningaþvættishneykslinu í Eistlandi. DR segir frá því að mál sex fyrrverandi stjórnarmanna bankans hafi verið felld niður.

Viðskipti erlent 7.1.2021 14:29

Danske bank yfir­gefur Eist­land

Danske Bank hefur náð samkomulagi um sölu á eftirstandandi eignum sínum í Eistlandi í kjölfar peningaþvættishneykslisins.

Viðskipti erlent 8.6.2020 13:34

Færa út kvíarnar í rannsókn á peningaþvætti Danske bank

Rannsókn á stórfelldu peningaþvætti í útibúi danska bankans í Eistlandi beinist nú að mun hærri fjárhæðum en áður.

Viðskipti erlent 16.1.2020 15:25

Hluthafar krefja Danske bank um milljarða vegna peningaþvættisins

Danske bank er sakaður um að hafa blekkt hluthafa sem krefja bankann um milljarða króna.

Viðskipti erlent 27.12.2019 13:32

Deutsche bank tók fimm ár í að tilkynna grunsamlegar færslur Danske bank

Færslurnar eru allt að fimm ára gamlar en þýski bankinn tilkynnti þær ekki til yfirvalda fyrr en í febrúar á þessu ári.

Viðskipti erlent 15.10.2019 12:06

Fljótum sofandi á gráan lista yfir lönd hvar peningaþvætti er stundað í stórum stíl

Haldlítil fróm fyrirheit um baráttu gegn skattaskjólum í stjórnarsáttmála.

Viðskipti innlent 10.10.2019 10:25

Fyrr­verandi yfir­maður Danske Bank í Eist­landi fannst látinn

Aivar Rehe fór fyrir starfsemi Danske Bank í Eistlandi á árunum 2006 til 2015, en talið er að hundruð milljarða Bandaríkjadala hafi verið þvættaðir í gegnum útibú bankans í Eistlandi.

Viðskipti erlent 25.9.2019 08:56

Linkind gagnvart fjárböðun

Ítalar hafa marga fjöruna sopið á langri leið.

Skoðun 27.6.2019 13:12

Ráku fyrrverandi bankastjórann fyrir að ofrukka viðskiptavini

Danske bank rak Jesper Nielsen sem var starfandi forstjóri bankans þar til í lok síðasta mánaðar.

Viðskipti erlent 24.6.2019 11:03

Fyrrverandi forstjóri Danske bank ákærður

Húsleit er einnig sögð hafa verið gerð á heimili Thomas Borgen í mars vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvætti í eistnesku útibúi Danske bank á árunum 2007 til 2015.

Viðskipti erlent 7.5.2019 15:55

Eftirlitsstofnanir hunsuðu viðvaranir um peningaþvættið

Fjármálaeftirlit Danmerkur og Eistlands aðhöfðust nær ekkert þrátt fyrir viðvaranir rússneska seðlabankans um hættuna á peningaþvætti í útibúi Danske bank í Eistlandi.

Viðskipti erlent 30.4.2019 11:50

Ekki óhult fyrir peningaþvætti að utan

Meiri samhæfing á milli íslensku bankanna og notkun gervigreindar getur stóreflt varnir gegn peningaþvætti að sögn sérfræðings.

Viðskipti innlent 10.4.2019 02:02

Stjórnar­for­maður Swed­bank segir af sér vegna peninga­þvættis­hneykslis

Talið er að tugi þúsunda milljarða króna hafi verið þvættaðar í gegnum sænska bankann Swedbank frá 2010 til 2016.

Viðskipti erlent 5.4.2019 07:38

Leitað á skrifstofum Swedbank í Eistlandi

Rannsókn á peningaþvættishneyksli heldur áfram.

Viðskipti erlent 2.4.2019 14:23

Forstjóri Swedbank rekinn í kjölfar húsleitar tengdri peningaþvætti

Ásakanir um peningaþvætti skekja sænska bankann. Yfirvöld létu gera húsleit í höfuðstöðvum hans í gærmorgun.

Viðskipti erlent 28.3.2019 14:51

Swedbank kærður vegna peningaþvættis

Sænski bankinn flækist inn í meiriháttar peningaþvættismál sem hefur skekið norræna banka undanfarin ár.

Viðskipti erlent 7.3.2019 12:10

Tíu fyrrverandi starfsmenn Danske bank handteknir

Viðskiptastjórar í útibúi bankans í Tallin eru grunaðir um að hafa vísvitandi hjálpað viðskiptavinum að fela uppruna fjármuna.

Viðskipti erlent 19.12.2018 13:04

Tekur við stjórnarformennsku í Danske Bank

Karsten Dybvad, sem hefur stýrt samtökum danskra atvinnurekenda undanfarin átta ár, var kosinn stjórnarformaður Danske Bank á hluthafafundi bankans í síðustu viku.

Viðskipti erlent 12.12.2018 07:53

Deutsche Bank flæktur í sama peningaþvættishneyksli og Danske

Bráðabirgðarannsókn bendir til að um 150 milljarðar Bandaríkjadollara hafi farið um Deutsche Bank í tengslum við peningaþvætti sem Danske Bank er flæktur í.

Viðskipti erlent 20.11.2018 20:45

Deutsche bank bendlaður við peningaþvættishneyksli Danske bank

Uppljóstrari bar vitni fyrir danskri þingnefnd í dag og segir að á annað hundrað milljarða evra af mögulega illa fengnu fé hafi farið í gegnum Deutsche bank.

Viðskipti erlent 19.11.2018 13:17

Nordea dregst inn í peningaþvottarhneykslið

Í kæru til sænskra og norskra yfirvalda er því haldið fram að ágóði af stórfelldu fjársvikamáli í Rússlandi hafi verið þveginn í stærsta banka Norðurlandanna.

Viðskipti erlent 17.10.2018 11:43