Peningaþvætti sem nemur 750 milljörðum Jakob Bjarnar skrifar 29. maí 2013 07:12 Tilkynnt um eitt mesta peningaþvætti sögunnar. Bandaríska netbankanum Liberty Reserve hefur verið lokað en talið er að hann hafi stundað umfangsmikið peningaþvætti eða sem nemur tæpum 750 milljörðum íslenskra króna. Það er á pari við hálfa landsframleiðslu Íslands. Á BBC er vitnað í bandaríska saksóknaranna Preet Bharara sem segir bankann hafa verið stofnaðan gagngert til að stunda glæpsamlegt athæfi af þessum toga. Lögregla í sautján löndum hefur tekið þátt í rannsókn á stjórnendum og eigendum fyrirtækisins og hefur verið lagt hald á tölvubúnað bankans sem var með gjaldmiðlastarfsemi á netinu. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna er þetta stærsta alþjóðlega peningaþvættisstarfsemi sem komið hefur verið upp um. Talið er að yfir 55 milljónir ólöglegar millifærslur hafi farið fram um reikninga bankans. Stofnandi Liberty, Arthur Budovsky, var handtekinn á Spáni, ásamt fleirum höfuðpaurum. Talið er að Liberty hafi annast peningaþvætti fyrir eiturlyfjasala, barnaníðinga og mansalhringi. Mest lesið Þúsundir íbúða í skammtímaleigu fari í langtímaleigu Viðskipti innlent Margir gangi í gildru netsvindlara í óðagoti Neytendur Niðurstaða um Carbfix í Hafnarfirði á næsta leiti Viðskipti innlent Sýndarverslanir spretta upp eins og gorkúlur Neytendur „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Viðskipti erlent Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Viðskipti erlent Northvolt í þrot Viðskipti erlent Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ Viðskipti erlent Verð enn lægst í Prís Neytendur Unga fólkið greinilega að hugsa um sjálfbærnimálin Atvinnulíf Fleiri fréttir Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Northvolt í þrot Vill refsa Kanada svo lesið verði um það í sögubókum Óvænt verkföll á flugvöllum í Þýskalandi hafa víðtæk áhrif Markaðir bregðast illa við tollahækkunum Trump Skype heyrir brátt sögunni til Setur háa tolla á Evrópu Ása Steinars vann sigur gegn bandarísku markaðsfyrirtæki Erlend gagnaver sögð skila litlu í þjóðarbúið Bobbingastaður í bobba Ofurstinn flytur til Texas Hóta því að kæra forsetann fyrir embættisglöp vegna rafmyntabrasks Rafmyntarforstjóri játar sig sekan um að féfletta viðskiptavini Musk og félagar gerðu 97,4 milljarða dala tilboð í OpenAI Beina spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum Allar auglýsingar Super Bowl á sama stað Sagðir ætla að hafna samruna við Honda Tollastríð hafið: „Ekki gott fyrir Ísland og lífskjör Íslendinga“ Sjá meira
Bandaríska netbankanum Liberty Reserve hefur verið lokað en talið er að hann hafi stundað umfangsmikið peningaþvætti eða sem nemur tæpum 750 milljörðum íslenskra króna. Það er á pari við hálfa landsframleiðslu Íslands. Á BBC er vitnað í bandaríska saksóknaranna Preet Bharara sem segir bankann hafa verið stofnaðan gagngert til að stunda glæpsamlegt athæfi af þessum toga. Lögregla í sautján löndum hefur tekið þátt í rannsókn á stjórnendum og eigendum fyrirtækisins og hefur verið lagt hald á tölvubúnað bankans sem var með gjaldmiðlastarfsemi á netinu. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna er þetta stærsta alþjóðlega peningaþvættisstarfsemi sem komið hefur verið upp um. Talið er að yfir 55 milljónir ólöglegar millifærslur hafi farið fram um reikninga bankans. Stofnandi Liberty, Arthur Budovsky, var handtekinn á Spáni, ásamt fleirum höfuðpaurum. Talið er að Liberty hafi annast peningaþvætti fyrir eiturlyfjasala, barnaníðinga og mansalhringi.
Mest lesið Þúsundir íbúða í skammtímaleigu fari í langtímaleigu Viðskipti innlent Margir gangi í gildru netsvindlara í óðagoti Neytendur Niðurstaða um Carbfix í Hafnarfirði á næsta leiti Viðskipti innlent Sýndarverslanir spretta upp eins og gorkúlur Neytendur „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Viðskipti erlent Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Viðskipti erlent Northvolt í þrot Viðskipti erlent Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ Viðskipti erlent Verð enn lægst í Prís Neytendur Unga fólkið greinilega að hugsa um sjálfbærnimálin Atvinnulíf Fleiri fréttir Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Northvolt í þrot Vill refsa Kanada svo lesið verði um það í sögubókum Óvænt verkföll á flugvöllum í Þýskalandi hafa víðtæk áhrif Markaðir bregðast illa við tollahækkunum Trump Skype heyrir brátt sögunni til Setur háa tolla á Evrópu Ása Steinars vann sigur gegn bandarísku markaðsfyrirtæki Erlend gagnaver sögð skila litlu í þjóðarbúið Bobbingastaður í bobba Ofurstinn flytur til Texas Hóta því að kæra forsetann fyrir embættisglöp vegna rafmyntabrasks Rafmyntarforstjóri játar sig sekan um að féfletta viðskiptavini Musk og félagar gerðu 97,4 milljarða dala tilboð í OpenAI Beina spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum Allar auglýsingar Super Bowl á sama stað Sagðir ætla að hafna samruna við Honda Tollastríð hafið: „Ekki gott fyrir Ísland og lífskjör Íslendinga“ Sjá meira