Stærsti banki Evrópu í peningaþvætti fyrir fíkniefnagengi í Mexíkó 17. júlí 2012 06:31 HSBC stærsti banki Evrópu stundaði peningaþvætti um allan heiminn og þar á meðal fyrir stærstu fíkniefnagengin í Mexíkó. Þetta er niðurstaða rannsóknar á vegum þingnefndar í öldungadeild Bandaríkjaþings. Fyrir utan gífurlegar fjárhæðir frá mexíkönskum fíkniefnagengjum sem þvegnar voru í bankanum greinir þingnefndin einnig frá grunsamlegum greiðslum sem fóru í gegnum bankann frá löndum eins og Sýrlandi, Cayman eyjum, Íran og Saudi Arabíu. Fram kemur hjá nefndinni að bankaeftirlit Bandaríkjanna hafi brugðist þegar kom að því að hafa eftirlit með bankanum. Þá kemur einnig fram hröð gagnrýni á það sem kallað er mjög slælegt innra eftirlit hjá bankanum sjálfum. HSBC, sem er með höfuðstöðvar í Bretlandi, segir að bankinn búist við því að verða dreginn til ábyrgðar fyrir það sem fór úr skorðunum í starfsemi hans. Fyrrgreind rannsókn hefur staðið yfir í rúmt ár og á þeim tíma fór nefndin í gegnum um 1,4 milljónir skjala og tók skýrslur af 75 stjórnendum hjá HSBC. Æðstu yfirmenn bankans hafa verið kallaðir til yfirheyrslna hjá þingnefndinni en þær eiga að hefjast í dag. Mest lesið Kærastan grjóthörð með svefntímann kvölds og morgna Atvinnulíf Sýndarverslanir spretta upp eins og gorkúlur Neytendur Margir gangi í gildru netsvindlara í óðagoti Neytendur Verð enn lægst í Prís Neytendur „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Viðskipti erlent Unga fólkið greinilega að hugsa um sjálfbærnimálin Atvinnulíf Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ Viðskipti erlent Northvolt í þrot Viðskipti erlent Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Viðskipti erlent Þúsundir íbúða í skammtímaleigu fari í langtímaleigu Viðskipti innlent Fleiri fréttir Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Northvolt í þrot Vill refsa Kanada svo lesið verði um það í sögubókum Óvænt verkföll á flugvöllum í Þýskalandi hafa víðtæk áhrif Markaðir bregðast illa við tollahækkunum Trump Skype heyrir brátt sögunni til Setur háa tolla á Evrópu Ása Steinars vann sigur gegn bandarísku markaðsfyrirtæki Erlend gagnaver sögð skila litlu í þjóðarbúið Bobbingastaður í bobba Ofurstinn flytur til Texas Hóta því að kæra forsetann fyrir embættisglöp vegna rafmyntabrasks Rafmyntarforstjóri játar sig sekan um að féfletta viðskiptavini Musk og félagar gerðu 97,4 milljarða dala tilboð í OpenAI Beina spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum Allar auglýsingar Super Bowl á sama stað Sagðir ætla að hafna samruna við Honda Tollastríð hafið: „Ekki gott fyrir Ísland og lífskjör Íslendinga“ Sjá meira
HSBC stærsti banki Evrópu stundaði peningaþvætti um allan heiminn og þar á meðal fyrir stærstu fíkniefnagengin í Mexíkó. Þetta er niðurstaða rannsóknar á vegum þingnefndar í öldungadeild Bandaríkjaþings. Fyrir utan gífurlegar fjárhæðir frá mexíkönskum fíkniefnagengjum sem þvegnar voru í bankanum greinir þingnefndin einnig frá grunsamlegum greiðslum sem fóru í gegnum bankann frá löndum eins og Sýrlandi, Cayman eyjum, Íran og Saudi Arabíu. Fram kemur hjá nefndinni að bankaeftirlit Bandaríkjanna hafi brugðist þegar kom að því að hafa eftirlit með bankanum. Þá kemur einnig fram hröð gagnrýni á það sem kallað er mjög slælegt innra eftirlit hjá bankanum sjálfum. HSBC, sem er með höfuðstöðvar í Bretlandi, segir að bankinn búist við því að verða dreginn til ábyrgðar fyrir það sem fór úr skorðunum í starfsemi hans. Fyrrgreind rannsókn hefur staðið yfir í rúmt ár og á þeim tíma fór nefndin í gegnum um 1,4 milljónir skjala og tók skýrslur af 75 stjórnendum hjá HSBC. Æðstu yfirmenn bankans hafa verið kallaðir til yfirheyrslna hjá þingnefndinni en þær eiga að hefjast í dag.
Mest lesið Kærastan grjóthörð með svefntímann kvölds og morgna Atvinnulíf Sýndarverslanir spretta upp eins og gorkúlur Neytendur Margir gangi í gildru netsvindlara í óðagoti Neytendur Verð enn lægst í Prís Neytendur „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Viðskipti erlent Unga fólkið greinilega að hugsa um sjálfbærnimálin Atvinnulíf Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ Viðskipti erlent Northvolt í þrot Viðskipti erlent Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Viðskipti erlent Þúsundir íbúða í skammtímaleigu fari í langtímaleigu Viðskipti innlent Fleiri fréttir Hótar himinháum áfengistollum á Evrópu Svara tollum Trumps: „Við munum ekki standa aðgerðarlausir hjá“ „Alvarlegt viðskiptastríð“ hafið Northvolt í þrot Vill refsa Kanada svo lesið verði um það í sögubókum Óvænt verkföll á flugvöllum í Þýskalandi hafa víðtæk áhrif Markaðir bregðast illa við tollahækkunum Trump Skype heyrir brátt sögunni til Setur háa tolla á Evrópu Ása Steinars vann sigur gegn bandarísku markaðsfyrirtæki Erlend gagnaver sögð skila litlu í þjóðarbúið Bobbingastaður í bobba Ofurstinn flytur til Texas Hóta því að kæra forsetann fyrir embættisglöp vegna rafmyntabrasks Rafmyntarforstjóri játar sig sekan um að féfletta viðskiptavini Musk og félagar gerðu 97,4 milljarða dala tilboð í OpenAI Beina spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum Allar auglýsingar Super Bowl á sama stað Sagðir ætla að hafna samruna við Honda Tollastríð hafið: „Ekki gott fyrir Ísland og lífskjör Íslendinga“ Sjá meira